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Etiqueta: lavado

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Un temblor sacude el paraíso

Un temblor sacude el paraíso

Appleby, la firma más importante que opera en paraísos fiscales de la Corona británica y otras jurisdicciones con secreto bancario, admitió que sufrió un “masivo ataque cibernético” y acusó al ICI de “estar usando información ilegal”.   ¿Se viene el Panama Papers de 2017? En la prensa británica muchos piensan que sí y en los...

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Bahamas Leaks: desnudan lavado fiscal de Pinochet, Macri, Pemex y el PAN de México

Bahamas Leaks: desnudan lavado fiscal de Pinochet, Macri, Pemex y el PAN de México

Los máximos promotores del desahuciado neoliberalismo en Latinoamérica emergen en el blanqueo de paraísos fiscales desde las islas Caimán, pasando por Panamá hasta Bahamas. El neoliberalismo de Latinoamérica expele su insoportable hediondez en varios paraísos fiscales desde las cuentas de 2 mil 642 “mexicanos” entre los 100 mil blanqueadores de la “lista Falciani” (los SwissLeaks)...

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Rodrigo Rato o la España de pizza y champán

Rodrigo Rato o la España de pizza y champán

Mariano Rajoy lo calificó como “el mejor ministro de Economía de la democracia” y “artífice del milagro español”: Rodrigo Rato, también ex director gerente del FMI, hoy está acusado de fraude fiscal.   El jueves 16 el Juzgado número 35 de Madrid ordenó el registro del domicilio de Rodrigo Rato. Tres horas después Rato fue...

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Cae gigantesco imperio criminal del paramilitarismo de la “Gata”.

Cae gigantesco imperio criminal del paramilitarismo de la “Gata”.

Algo raro debe estar sucediendo en Colombia para que la Fiscalia de un golpe de las proporciones del que acaba de asestar contra una de las más potentes redes criminales asociadas con el paramilitarismo y la parapolítica en la Costa Caribe. Enilce López es un personaje oriundo del municipio de Magangue, la segunda ciudad del...

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El agua bendita lava mejor

El agua bendita lava mejor

Como hace 30 años, el Instituto para las Obras de Religión (IOR), conocido popularmente como Banco Vaticano, está siendo investigado por la Justicia italiana por presunto lavado de dinero de dudoso origen. Su presidente hasta hace pocos días, Ettore Gotti Tedeschi, teme terminar como hace 30 años lo hizo Roberto Calvi, entonces presidente del Banco...

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“Las mafias son formas de perversión”

“Las mafias son formas de perversión”

Hablar de mafia hoy puede parecer algo casi folklórico, limitado a Sicilia o tal vez a Italia. Pero los expertos, como el diputado de Italia de los Valores (IDV) Leoluca Orlando, dos veces alcalde de Palermo (Sicilia), y el juez antimafia Roberto Scarpinato piensan que en realidad ya no se puede hablar de Cosa Nostra,...

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El papel de Wall Street en el narcotráfico. “Los negocios florecen”

Imaginad cuál sería vuestra reacción si el gobierno mexicano aceptara pagar a Barack Obama 1.400 millones de dólares para que envíe tropas y vehículos blindados estadounidenses a Nueva York, Los Angeles y Chicago, para realizar operaciones militares, establecer puntos de control, y realizar tiroteos que terminen por matar a 35.000 civiles estadounidenses en las calles...

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La ruta del dinero

Un crimen contra la humanidad. Silencioso, sin violencia aparente. Una espantosa empresa de expoliación de los recursos de los pueblos llevada a cabo con la inacabable complicidad del sistema bancario mundial. Las fortunas de los dictadores duermen en los bancos occidentales el fructuoso sueño de los beneficios mientras decenas de miles de personas se mueren...

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Plata lavada

Las operaciones de lavado de dinero procedente del narcotráfico ascienden a unos 8.667 millones de dólares por año. El cálculo corresponde a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), adscrita al Ministerio de Hacienda, que entre enero de 2006 y diciembre de 2010 registró 42.590 operaciones sospechosas de lavado de dinero. Según el director...

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Grandes bancos de EU aceptan lavar narcofondos mexicanos

Nueva York, 29 de junio. Algunos de los principales bancos y empresas financieras estadunidenses, entre ellos Wells Fargo, Bank of America, Citigroup, American Express y Western Unión, han lucrado durante años con el lavado de fondos provenientes del narcotráfico y sólo pagan multas mínimas, sin que ningún ejecutivo sea encarcelado cuando las autoridades logran detectar...

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