Con técnicas de “infiltración silenciosa” en la economía El dato surge de un informe de la Dirección de Investigación Antimafia de Italia. El trabajo advierte también sobre el avance de la Cosa Nostra y la Camorra. Según un informe de la Dirección de Investigación Antimafia (DIA) divulgado este miércoles, la ‘Ndrangheta, organización mafiosa de Calabria, ha...
Le Monde y otros 16 medios detonaron el OpenLux sobre el paraíso fiscal de Luxemburgo (): “caja fuerte” de la Unión Europea donde “cerca de la mitad de los negocios comerciales registrados son “ holdings financieros”: sociedades off shore, que totalizan 7.9 trillones (en sistema anglosajón) de dólares. Con tal suma colosal, el paraíso fiscal...
Por primera vez en la historia, la Gendarmería vaticana ha requisado documentos en la Secretaría de Estado para investigar un fondo de inversión británico alimentado con dinero de la Iglesia. Se trata del desvío de millones de euros del Óbolo de San Pedro, que las iglesias dan al Vaticano para caridad, hacia una sociedad con...
El ex presidente peruano Alejandro Toledo fue arrestado este martes en Estados Unidos. Su detención se encuadra dentro del pedido de extradición requerido para poder cumplir con su procesamiento por presuntos actos de corrupción vinculados con la empresa Odebrecht, según informó el Ministerio Público peruano. “El ex mandatario se encuentra en su primera comparecencia ante...
La modalidad de usura “gota a gota” , que selecciona a sus víctimas entre los más vulnerables, aquellos que no puede acceder a un crédito bancario porque no califican por los requisitos usualmente solicitados como un recibo de sueldo formal crece cada vez más en la Argentina, operada por prestamistas oriundos de Colombia. Pero, ocasionalmente,...
Un juzgado indaga la estructura de la petrolera venezolana por un desfalco de 2.000 millones La Justicia de Andorra ha reclamado a las autoridades de Venezuela el organigrama de la compañía estatal Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA) y de sus filiales. La petición se enmarca en la investigación que desarrolla el país europeo para...
El crimen organizado y transnacional tiene ganancias anuales a nivel planetario valuadas entre 1,6 y 2,2 billones de dólares, de acuerdo con un reporte publicado por la consultora Global Financial Integrity, radicada en la ciudad de Washington. Según el informe “Transnational Crime and the Developing World”, el tráfico de piezas falsas o apócrifas es la...
Lionel Messi (derecha) y su padre, durante una comparecencia en la Corte de BarcelonaFoto AfpUn lucrativo negocio como el futbol no podía quedar exento de perturbadoras filtraciones al estilo de Wikileaks (https://goo.gl/OxdExn), Panama papers (https://goo.gl/8xvaRR), Bahama papers (https://goo.gl/A2zKgA), Swissleaks (https://goo.gl/3i0dwb), cuya crapulosa evasión fiscal es posible gracias a la existencia de paraísos fiscales y a...
Como era de esperar, las noticias generadas por la publicación de los papeles de Panamá están creando un gran revuelo. Y puesto que hay 11,5 millones de documentos que han sido hechos públicos que antes eran confidenciales, hay mucho tema y más noticias para publicar sobre tales papeles. Ahora bien, es sorprendente que elementos clave...
Antecedentes: Según la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés), Panamá rompió con España en 1821 y se unió a la República de la Gran Colombia, constituida además por Ecuador y Venezuela. Cuando la República de la Gran Colombia fue disuelta en 1830, Panamá permaneció como parte de Colombia...
