La difusión de los “papeles de Panamá” se convirtió en un tsunami informativo que recorrió el mundo, devastó algunas reputaciones y en pocas horas provocó las primeras consecuencias políticas. Quedan muchas dudas sobres los intereses detrás de la mayor filtración sobre paraísos fiscales en la histor El 3 de abril se difundió el mayor...
En una entrevista publicada el pasado 10 de julio por noticiasbarquisimeto, reveladora del fenómeno del lavado de dinero que se efectúa en Venezuela a través del contrabando hacia Colombia, como del saqueo que está sufriendo la economía bolivariana producto del accionar de mafias, que incluso llegan a determinar la dinámica cotidiana del Bolívar, Juan Carlos...
El presidente de El Salvador, Mauricio Funes, denuncia, en una entrevista con EL PAÍS, que la oligarquía salvadoreña se enriqueció con la manipulación de dineros públicos, porque administró el país “como una vaca que se ordeña y se le saca la leche hasta donde se pueda”, y aseguró que se está enfrentado a los más...
Cada mes que transcurre, el papa Francisco completa un poco más la obra inconclusa de su predecesor, Benedicto XVI. El teólogo duro y poco amigo de los medios había comenzado una profusa obra de limpieza en el seno de uno de los organismos bancarios más secretos y sucios del mundo, el IOR, el Instituto para...
La intrincada arquitectura financiera delineada por el ex tesorero del Partido Popular comenzó a derrumbarse ayer. Luis Bárcenas Gutiérrez, el hombre de quien Mariano Rajoy afirmara que “nadie podrá probar que no es inocente”, llegó a las 9.47 a la Audiencia Nacional de España para declarar ante el juez Pablo Rafael Ruz, a cargo de...
Una mala sombra empieza a envolver a todo el Ejecutivo socialista del presidente francés François Hollande a raíz de la cuenta que el renunciante ministro de Presupuesto y Hacienda, Jérôme Cahuzac, había ocultado en Suiza. Casi una semana después de que el ex ministro socialista confesara que había evadido el fisco a través de una...
Ya no se trata de lo que dicen escritores o periodistas. Ahora, hasta la Comisión Antimafia Europea reconoce que la crisis económica ha sido una óptima oportunidad para el crecimiento de la criminalidad organizada. La crisis ha favorecido el lavado de dinero proveniente del tráfico de drogas, del comercio de productos falsificados y de armas...
Antecedentes Hace tres meses detecté las operaciones radiactivas de lavado teológico” del polémico magnate de casinos de Las Vegas, el israelí-estadunidense Sheldon Adelson, aliado simultáneo del candidato presidencial del Partido Republicano, Mitt Romney, y del premier Netanyahu (Bajo la Lupa, 2/5/12). Sheldon Adelson sigue la misma “ruta antigua de los hombres perversos” (filósofo galo René...
Viena, 16 de julio. El crimen organizado moviliza unos 870 mil millones de dólares al año a escala global: más de seis veces el total de la ayuda oficial al desarrollo, indicó hoy la Oficina de la Organización de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en inglés), que consideró...
Los neoyorquinos Louis Eppolito y Stephen Caracappa perpetraron casi todos los crímenes que se suele atribuir a los mafiosos: blanquearon dinero, traficaron con drogas, extorsionaron y asesinaron. Cometieron todos sus delitos parapetados tras un carné de intocables: ambos fueron detectives del Departamento de Policía de Nueva York entre finales de los años 60 y principios...
